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中国数十亿美元躲过外汇管制 流入澳门赌场

发布时间:2018-03-02 14:14:16来源:未知点击:

中国有多达数十亿美元资金躲过当局严格的外汇管制,在国有银行系统内,经过复杂的跨境财团运作,流入澳门赌场 香港「南华早报」网站报导,知情人士说,去年非法跨境交易数额高达400多亿元人民币(合64亿美元)在澳门面临打击非法跨境交易的压力增大之际,报导说,消息人士获得的文件可以看出中国银联网路是如何经过一个复杂的过程而被利用,这对所涉及的国有银行提出了严重的质疑 「南华早报」日前曾报导中国银联正调查在澳门使用的支付卡的设计问题,它让持卡人可获得用于赌博的现金,指出这种套现行为已引起北京的警觉,并对博彩业造成重创 报导说,这份文件还说明移动设备是如何被用于显示现金转移—通常伪装成购买手錶或珠宝—由第三方支付公司来处理 报导还援引银行系统消息人士说,一旦第三方支付公司受理了交易并授权从大陆银行帐户汇出资金后,这些资金就会汇入涉及交易的商店在澳门银行的帐户 消息人士说,不严格的调查让这些跨境资金流入至少两家在澳门设有分支机构的国有银行帐户 澳门的一位政治分析人士说:「这显然是经过精心策画的,以逃避中国的外汇监管,从而破坏中国的金融安全,这必定会引起北京的警惕」 他说:「我认为澳门各家赌场正在采取一切措施,杜绝这一现象但这不仅仅需要前方提供安全保障,还必须调查事件幕后的情况」 报导分析,这些交易涉及三种合法的渠道:在大陆注册的支付卡可在澳门进行交易;通过大陆的第三方支付公司可以在澳门以外进行非法交易;通过国有银行在澳门的分支机构的移动设备,接受来自大陆的资金转帐 澳门两家最大的中国国有银行—工商银行和中国银行都否认涉及此类套现交易但「南华早报」称它获得的银行收据,详细列明了银联卡在澳门商店国有银行帐户的刷卡信息 该报还拿到第三方支付公司的支付清算纪录及对大陆店商的支付纪录以及这些卡号相同的银联卡在澳门的支付纪录报导说,中国的外汇管理对向澳门转移现金作出了严格限制,